Nationale und grenzüberschreitende Vermögensabschöpfung in Deutschland, der Schweiz, England und Wales

Table Of Contents

• Cover
• Titel
• Copyright
• Autorenangaben
• Über das Buch
• Zitierfähigkeit des eBooks
• Inhaltsverzeichnis
• Vorwort
• Abkürzungsverzeichnis
• 1. Teil: Einführung
• § 1 Organisierte Kriminalität und Vermögensabschöpfung als Mittel ihrer Bekämpfung
• § 2 Gang der Untersuchung
• 2. Teil: Die nationalen Regelungen der Vermögensabschöpfung
• § 1 Deutschland
• A. Systematik
• B. Entstehung der Vermögensabschöpfungsregelungen
• C. Verfall
• I. Rechtsnatur
• II. Die Verfallsvoraussetzungen
• 1. Vorliegen einer rechtswidrigen Tat
• 2. Verfallsgegenstand
• 3. Adressat
• 4. Ausschluss bei Ansprüchen von Verletzten, § 73 Abs. 1 S. 2 StGB
• 5. Die Verfallsanordnung
• 6. Nutzungs-, Surrogat- und Wertersatzverfall, §§ 73 Abs. 2, 73 a StGB
• 7. Härteklausel, § 73 c StGB
• a. § 73 c Abs. 1 S. 2 StGB
• b. § 73 c Abs. 1 S. 1 StGB
• III. Der erweiterte Verfall
• 1. Zweck und Systematik
• 2. Rechtsnatur
• 3. Anknüpfungstat
• 4. Verfallsgegenstand
• 5. Annahme, dass die Gegenstände für oder aus einer rechtswidrigen Tat erlangt worden sind
• 6. Adressat
• 7. Umfang
• 8. Ausschluss bei Individualansprüchen (§ 73 d Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 73 Abs. 1 S. 2 StGB)
• 9. Härtefallklausel (§ 73 d Abs. 4 i. V. m. § 73 c StGB)
• 10. Rechtsfolge
• D. Einziehung, §§ 74 ff. StGB
• E. Gemeinsame Vorschriften von Verfall und Einziehung, §§ 76 ff. StGB
• F. Vorläufige Sicherstellung, §§ 111 b ff. StPO
• G. Rückgewinnungshilfe, § 111 b Abs. 5 StPO
• I. Einführung
• II. Verfahren
• III. Fazit: Rückgewinnungshilfe
• H. Auffangrechtserwerb des Staates, § 111 i Abs. 2–8 StPO
• I. Einleitung
• II. Verfahren
• I. Adhäsionsverfahren, §§ 403 ff. StPO
• J. Kritik am Status quo der Vermögensabschöpfungsregelungen in Deutschland233
• § 2 Schweiz
• A. Systematik
• B. Die Einziehung gemäß Art. 70 Abs. 1 chStGB
• I. Rechtsnatur
• II. Anlass
• III. Einziehungsgegenstand
• IV. Einziehungsadressat
• V. Einziehungsausschluss und Restitutionseinziehung
• VI. Rechtsfolge
• C. Einziehung des Wertersatzes
• D. Einziehung von Vermögenswerten einer kriminellen Organisation gemäß Art. 72 chStGB
• I. Einziehungsobjekt
• II. Kriminelle Organisation
• III. Verfügungsmacht
• IV. Beweislastumkehr gemäß Art. 72 S. 2 chStGB
• V. Rechtsfolge
• VI. Kritik an Art. 72 chStGB
• E. Selbständiges Einziehungsverfahren, Art. 376 ff. chStPO
• F. Adhäsionsverfahren, Art. 122 ff. chStPO
• § 3 England und Wales
• A. Einführung
• I. Rechtsquellen
• II. Adversatorischer Strafprozess und Opportunitätsprinzip
• III. Begrifflichkeiten bei der Vermögensabschöpfung
• B. Die Einziehung (confiscation)
• I. Der Proceeds of Crime Act 2002 – POCA
• II. Rechtsnatur
• III. Das Einziehungsverfahren
• IV. Einziehung der Tatmittel und des unmittelbar aus der Tat Erlangten
• V. Verwendung der eingezogenen Vermögenswerte
• VI. Criminal Procedure Rules 2015
• VII. Verhandlung und Einigung vor der richterlichen Anhörung und „Basis of plea“ Beschränkungen
• C. Compensation orders
• D. Zivilprozessuale Einziehung – Civil Recovery423
• § 4 Zwischenfazit
• 3. Teil: Grenzüberschreitende Vermögensabschöpfung
• A. Einführung in die Abschöpfungshilfe als Bestandteil der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen
• B. Entwicklung der europäischen Abschöpfungshilfe
• C. Rechtsquellen der grenzüberschreitenden Abschöpfungshilfe
• I. Einführung
• II. Supranationale Rechtsquellen der grenzüberschreitenden Vermögensabschöpfung
• 1. Übereinkommen der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Abschöpfungshilfe
• a. Einführung
• b. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen (1988)458
• c. Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität (2000) und Zusatzprotokolle – UNTOC462
• d. Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (1999)467
• e. Übereinkommen gegen Korruption (2003) – UNCAC468
• f. Modellverträge der Vereinten Nationen
• 2. Europarat
• a. Einführung
• b. Übereinkommen über die internationale Geltung von Strafurteilen (1960)
• c. Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen und Zusatzprotokolle (1959)
• aa. Hauptabkommen: EuRhÜbk
• bb. 1. Zusatzprotokoll
• cc. 2. Zusatzprotokoll
• dd. Verhältnis des EuRhÜbk zu anderen Übereinkommen
• d. Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten (1990)
• e. Strafrechtsübereinkommen gegen Korruption (1999)
• f. Übereinkommen über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus Straftaten und über die Terrorismusfinanzierung (2008)
• g. Schlußbemerkung zu Abkommen des Europarates
• 3. OEEC und OECD
• 4. Schengen-Zusammenarbeit
• a. Schengener Informationssystem
• b. Justizielle Zusammenarbeit
• c. Verhältnis von Schengen-Zusammenarbeit zu anderen Übereinkommen
• 5. Europäische Union
• a. Einführung
• b. Gemeinsame Maßnahme 98/699/JI
• c. Rahmenbeschluss 2001/500/JI
• d. Rahmenbeschluss 2002/584/JI
• e. Rahmenbeschluss 2003/577/JI
• f. Rahmenbeschluss 2005/212/JI
• g. Rahmenbeschluss 2006/783/JI
• h. RB 2007/845/JI
• i. RB 2008/978/JI und RL 2014/41/EU
• j. Richtlinie über die Sicherstellung und Einziehung von Tatwerkzeugen und Erträgen aus Straftaten563
• aa. Datenerfassung
• bb. Regelungsumfang
• cc. Wirkungsbereich
• dd. Erweiterte Einziehung
• ee. Einziehung ohne vorausgehenden Schuldspruch
• ff. Dritteinziehung
• gg. Rechtsschutz
• hh. Nachgelagerte Gewinnaufspürung
• ii. Verwaltung und Verwendung
• 6. Fazit – Supranationale Rechtshilferegelungen
• III. Nationale Rechtsquellen der grenzüberschreitenden Vermögensabschöpfung
• 1. Einführung
• 2. Rechtshilferegelungen in Deutschland
• a. Vollstreckungssichernde Maßnahmen in der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen
• aa. Allgemeine Regelungen zur Rechtshilfe bei grenzüberschreitenden vollstreckungssichernden Maßnahmen
• bb. Ausgehende Ersuchen um die Anordnung von vollstreckungssichernden Maßnahmen
• cc. Sonderregelungen zur Rechtshilfe innerhalb der EU bei vollstreckungssichernden Maßnahmen
• b. Internationale Vollstreckungshilfe bei Verfall und Einziehung
• aa. Allgemeine Vorschriften zur Vermögensabschöpfungshilfe
• aaa. Materiellrechtliche Voraussetzungen der Vollstreckungshilfe
• bbb. Entscheidungsverfahren
• ccc. Vollstreckung und Verteilung des Vermögens
• ddd. Sicherungsmaßnahmen
• eee. Ausgehende Vermögensabschöpfungsersuchen
• bb. Sonderregelungen für die Vermögensabschöpfungshilfe innerhalb der EU
• aaa. Materiellrechtliche Voraussetzungen der Vollstreckungshilfe in der EU
• bbb. Entscheidungsverfahren bei der europäischen Vollstreckungshilfe
• ccc. Vollstreckung und Aufteilung des abgeschöpften Vermögens
• ddd. Sicherungsmaßnahmen
• eee. Ausgehende Ersuchen um Vollstreckung deutscher Abschöpfungsentscheidungen im EU-Ausland
• c. „Ne bis in idem“ bei der grenzüberschreitenden Vermögensabschöpfung
• 3. Rechtshilfe in der Schweiz
• a. Europäische Abkommen mit der Schweiz
• b. Der deutsch-schweizerische Polizeivertrag
• c. Nationale schweizerische Rechtshilferegelungen
• aa. Sachauslieferung
• bb. Rechtshilfeverfahren zur vorläufigen und endgültigen Vermögensabschöpfung
• cc. Potentatengelder
• dd. Prinzip des maximalen Entgegenkommens
• ee. Grundrechtsschutz im Rahmen des Rechtshilfeverfahrens
• ff. Spontane Rechtshilfe
• 4. Rechtshilfe in England und Wales
• a. England und europäisches Strafrecht
• b. Nationale Rechtshilferegelungen
• D. Fazit – Grenzüberschreitende Vermögensabschöpfung
• 4. Teil: Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung
• § 1 Sprachliche Vereinheitlichung von Verfall und Einziehung
• § 2 Stärkung der vorläufigen Sicherstellung (§§ 111 b ff. StPO n.F.)
• § 3 Opferentschädigung
• A. Streichung des § 73 Abs. 1 S. 2 StGB
• B. Verletztenbegriff
• C. Entschädigungsmodell
• I. Strafvollstreckungsverfahren bei Deckungsfall
• II. Insolvenzverfahren im Mangelfall
• § 4 Abtrennungsmöglichkeit für die Hauptverhandlung
• § 5 Stärkung und Konkretisierung des Bruttoprinzips
• A. Die Bestimmung des „erlangten Etwas“ nach § 73 Abs. 1 StGB n.F. (1. Stufe)
• B. Die Bestimmung des Wertes des „erlangten Etwas“ nach § 73 d Abs. 1 StGB n.F. (2. Stufe)
• § 6 Präzisierung der Regelung der Drittabschöpfung
• § 7 Streichung der Härteklausel
• § 8 Schließung von Abschöpfungslücken
• A. Abschöpfung nachträglich festgestellten Vermögens
• B. Erweiterung der selbständigen Einziehung
• C. Ausweitung der erweiterten Vermögensabschöpfung
• D. Aus Straftaten herrührendes Vermögen unklarer Herkunft
• § 9 Statistische Datenerhebung
• § 10 Fazit
• A. Non-conviction-based confiscation
• B. Verwendung eingezogener Werte für gesellschaftliche Zwecke
• C. Internationale Zusammenarbeit
• D. Erfüllungsaufwand
• 5. Teil: Schlussbetrachtung
• Literaturverzeichnis